La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios.
Alternativamente, se pueden emplear t cnicas de miner a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.
El an lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando t cnicas de miner a de datos o de comparaci n de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular.
Los SAR tambi n pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades espec ficas.
Uno de los principales prop sitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasi n de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal.
Tambi n puede participar en la identificaci n de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.
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