La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr.
129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr.
656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie.
Prin Legea nr.
129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.
Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:- Reglementarea institutiei beneficiarului real;- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);- Suprimarea actiunilor la purtator;- Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;- Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;- Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.
| Mentionam |
|---|
„Universul Juridic” este o editură românească specializată în literatură și materiale juridice.
Numele poate fi tradus în „The Legal Universe” în engleză.
Edituri precum Universul Juridic se concentrează adesea pe producerea de cărți, reviste și alte materiale legate de studii juridice, jurisprudență și practica juridică.
Caracteristicile cheie ale editurilor juridice, inclusiv Universul Juridic, pot include: 1.
Publicații juridice: Aceste edituri lansează adesea cărți juridice, manuale, dicționare juridice și materiale de referință care acoperă diferite aspecte ale dreptului.
Reviste și periodice: editurile juridice pot publica reviste sau periodice juridice care prezintă articole, analize și actualizări privind evoluțiile juridice, cazurile și legislația.
Materiale educaționale: Ei pot produce materiale pentru educația juridică, inclusiv ghiduri de studiu, cărți de pregătire pentru examene și materiale pentru studenții la drept.
Ghidurile practicienilor: Editurile juridice oferă adesea resurse pentru practicienii în drept, cum ar fi ghiduri privind procedurile juridice, analiza jurisprudenței și sfaturi practice pentru avocați.
Colaborarea cu autorii: Aceste edituri colaborează cu jurnaliști, profesori și profesioniști din domeniul juridic pentru a aduce cititorilor lor conținut autorizat și actualizat.
Platforme online: Pe lângă publicațiile tipărite tradiționale, multe edituri juridice au adoptat platforme digitale pentru a oferi versiuni electronice ale materialelor lor, baze de date online și instrumente de cercetare juridică.
65.00 Lei
