Autor Anonim

Autor Anonim - Spalarea banilor nr.1 ianuarie-iunie 2023

• O stea, bazat pe 1 voturi

Spalarea banilor Nr.

1 Ianuarie-Iunie 2023.

Prevention: Privacy and Transparency Revista este o premiera pe piata media, avand o tema sensibila, de interes crescand si in Romania.

Publicatia va fi cu aparitie semestriala (ianuarie-iunie si iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere si opinii avizate ale specialistilor de prima mana in domeniu.

Sumarul primei editii: Editorial • O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA Turnul de control • Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea • Cu cash-ul la putere, riscurile cresc • Supravegherea si controlul - componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB • Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european • Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului - instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor - lect.

Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Profesiile liberale fata cu fenomenul • Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR • Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av.

Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania • Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor - interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa • Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania • Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti Hot spot • Trans Sped - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED Opinia specialistului • Spalarea de bani.

Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale - av.

Gabriel Albu, Av.

Mihai Morar • Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor.

Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? - av.

Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii • Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av.

Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran • Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 - dr.

Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management • Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania - interviu cu av.

Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners.

Pret vechi 50.0 Lei

Reducere 8%